Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego
działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 6 pkt 1
w związku z § 33 ust. 2 pkt 9 oraz § 22 ust. 1 Statutu Żuławskiego Banku Spółdzielczego
zaprasza na
ZEBRANIE
PRZEDSTAWICIELI ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO,
które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2026 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Wejhera 3 w Nowym Dworze Gdańskim.
W sytuacji gdy brak jest obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Przedstawicieli, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 2 Statutu Banku, drugi termin Zebrania Przedstawicieli,
w tym samym dniu i miejscu o godz. 10.00.
Porządek obrad zebrania przedstawicieli żuławskiego Banku Spółdzielczego:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza oraz członka Prezydium Zebrania.
- Wybór komisji:
1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
2) Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025 rok i sprawozdania z działalności Banku za rok 2025.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok wraz z samooceną organu Rady Nadzorczej, oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i rocznymi raportami: z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, z oceny adekwatności
i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, z rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Żuławskim Banku Spółdzielczym.
- Przestawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
- Przedstawienie Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym.
- Przedstawienie Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej
w Żuławskim Banku Spółdzielczym.
- Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
- Autoprezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz przedłożenie formularzy oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok 2025 wraz ze zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Banku za rok 2025,
b. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i rocznymi raportami,
c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2025,
d. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025,
e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Żuławski Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2026,
f. ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok,
g. oceny odpowiedniości (wtórnej) członków Rady Nadzorczej kolegialnej
h. oceny wtórnej odpowiedniości Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego,
i. zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym,
j. przyjęcia Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym,
k. wybór przedstawiciela na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
l. zbycia nieruchomości w Nowym Stawie przy ulicy Pułaskiego 2 i 3,
- Wybory do Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2026-2030:
a. przedstawienie syntetycznej informacji Komisji Uchwał i Wniosków o spełnieniu bądź niespełnieniu wymogów stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej na podstawie arkuszy informacyjnych oraz oświadczeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej dla oceny odpowiedniości,
b. podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
c. przygotowanie listy kandydatów i podjęcie uchwały o zamknięciu listy kandydatów przez Zebranie Przedstawicieli,
d. wybory do Rady Nadzorczej – głosowanie,
e. ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej przez Komisję Mandatowo- Skrutacyjną i podjęcie uchwały w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
- Przerwa w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.
- Wolne głosy i wnioski.
- Zakończenie obrad.
Ponadto informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności Żuławskiego Banku Spółdzielczego, sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 roku, ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego, Samoocena Rady Nadzorczej oraz Raporty: z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Żuławskim Banku Spółdzielczym, oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności, są do wglądu w siedzibie Żuławskiego Banku Spółdzielczego, przy ul. Sikorskiego 52 w Nowym Dworze Gdańskim.
Jednocześnie, w związku z wyborami do Rady Nadzorczej Banku na kadencję w latach
2026-2030, na stronie internetowej www.zulawskibs.pl w zakładce Aktualności, a także na stronie www.knf.gov.pl (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/metodyka_oceny_odpowiedniosci_czlonkow_organow_podmiotow_nadzorowanych) udostępniony jest formularz pierwotnej oceny odpowiedniości dla kandydatów na Członka Rady Nadzorczej oraz „Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków rady nadzorczej, członków rady nadzorczej oraz rady nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym”. Wypełnione Formularze wraz z wymaganymi dokumentami (o których mowa w/w Polityce) należy przedłożyć na posiedzeniu Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd
Żuławskiego Banku Spółdzielczego
Pliki Do pobrania
