Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego

zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem § 21 ust. 1 oraz  § 22 ust. 1 Statutu  Banku

w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 11:00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Wejhera 3) odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W sytuacji gdy brak jest obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 2 Statutu Banku, drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w tym samym dniu i miejscu o godz. 12.00.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Żuławskiego Banku Spółdzielczego
w dniu 21 maja 2024 r.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza oraz członka Prezydium Zebrania.
3. Wybór komisji:

• Mandatowo-Skrutacyjnej,
• Uchwał i Wniosków.

1. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad  Zebrania Przedstawicieli.
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
4.   Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok i sprawozdania Zarządu z działalności  Banku za rok 2023 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2024.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z samooceną organu Rady Nadzorczej, oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i rocznymi raportami: z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, z oceny adekwatności
   i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, z rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Żuławskim Banku Spółdzielczym.
6. Przestawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
7. Przedstawienie syntetycznej informacji Komisji Uchwał i Wniosków o spełnieniu bądź nie spełnieniu wymogów stawianych członkom Rady Nadzorczej na podstawie arkuszy informacyjnych oraz oświadczeń członków Rady Nadzorczej dla oceny odpowiedniości wtórnej oraz podjęcia uchwał.
8. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego.
9. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Żuławskiego Banku Spółdzielczego.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023 wraz ze zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Banku za rok 2023,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i rocznymi raportami,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023,
• podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023,
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Żuławski Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2024,
• oceny odpowiedniości (wtórne) członków Rady Nadzorczej,
• kolegialną oceną odpowiedniości dla organu Rady Nadzorczej,
• ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
• przyjęcia wystąpienia polustracyjnego,
• zatwierdzenia zmian w Statucie Żuławskiego Banku Spółdzielczego,
• przystąpienia Banku do Związku Banków Polskich,
• przystąpienia Banku do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

  11.Wolne głosy i wnioski.
  12. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego informuje, że zgodnie ze Statutem Banku, w siedzibie Centrali Banku w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Sikorskiego 52, wyłożone zostaną do wglądu następujące dokumenty:

1. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
2. projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli,
3. roczne sprawozdanie z działalności Żuławskiego Banku Spółdzielczego łącznie
   z sprawozdaniem finansowym za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
4. sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.