Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego

zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem § 21 ust. 1 oraz  § 22 ust. 1 Statutu  Banku

w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 11:00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Wejhera 3) odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W sytuacji gdy brak jest obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 2 Statutu Banku, drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w tym samym dniu i miejscu o godz. 12.00.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Żuławskiego Banku Spółdzielczego

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza oraz członka Prezydium Zebrania.
3. Wybór komisji:

                    1) Mandatowo-Skrutacyjnej.

                    2) Uchwał i Wniosków.

4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad  Zebrania Przedstawicieli.

6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku za rok 2022 oraz przedstawienie        kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2023.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok wraz z samooceną organu Rady Nadzorczej, oceną stosowania Polityki Ładu       Korporacyjnego i rocznymi raportami: z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, z oceny adekwatności
i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania              naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, z rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem braku                      zgodności w Żuławskim Banku Spółdzielczym.

9. Przestawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok oraz propozycji pokrycia straty netto.

10.Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Banku.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2022 wraz ze zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Banku za rok 2022,
2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i rocznymi raportami,
3. oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022,
5. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2022,
6. pokrycia straty z lat ubiegłych,
7. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w może zaciągnąć w roku 2023,
8. zatwierdzenia zmian w Statucie Żuławskiego Banku Spółdzielczego.

12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego informuje, że zgodnie ze Statutem Banku, w siedzibie Centrali Banku w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Sikorskiego 52, wyłożone zostaną do wglądu następujące dokumenty:

1. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
2. projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli,
3. roczne sprawozdanie z działalności Żuławskiego Banku Spółdzielczego łącznie
   z sprawozdaniem finansowym za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
4. sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 r.