Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem
§ 21 ust. 1 oraz  § 22 ust. 1 Statutu  Banku w dniu 29 czerwca 2021 r. (tj. wtorek)
o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego przy ul. Kopernika
w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W sytuacji gdy brak jest obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 2 Statutu Banku, drugi termin Zebrania Przedstawicieli, określa się w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:30.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego obrad, Sekretarza i Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji:
   Mandatowo-Skrutacyjne,
   Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2020 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ŻBS za 2020 r. wraz
   z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i raportami:
   1.  z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Żuławskim Banku Spółdzielczym,
   2. oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym,
   3. adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych,
   4. rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
10. Przedstawienie wyników oceny członków organów Zarządu i organu jako całości, dokonanej przez Radę Nadzorczą zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków zarządu, członków zarządu oraz zarządu i osób pełniących funkcje kluczowe w Żuławskim Banku Spółdzielczym”.
11. Przedstawienie Wystąpienia Polustracyjnego.
12. Przedstawienia kierunków działania według Strategii działania Żuławskiego Banku Spółdzielczego na lata 2021-2024.
13. Przedstawienie procesu połączenia Żuławskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Stawie.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami uchwał.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem
       z działalności za 2020 r.
    2. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ŻBS za 2020 r. wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagradzania, oceną adekwatności
       i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym i systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności
    3. Udzielenia członkom Zarządu ŻBS absolutorium
    4. Podziału nadwyżki bilansowej
    5. Ocen organu Rady Nadzorczej oraz poszczególnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków rady nadzorczej, członków rady nadzorczej oraz rady nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym”
    6. Przyjęcia Wystąpienia Polustracyjnego
    7. Przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej – Strategii działania Żuławskiego Bank Spółdzielczego na lata 2021-2024
    8. Połączenia Żuławskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym
       w Nowym Stawie
    9. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego informuje, że zgodnie ze Statutem Banku w siedzibie Centrali Banku przy ul. Sikorskiego 52, wyłożone są do wglądu członków następujące dokumenty:

1. projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli w dniu 29.06.20210 r.,
2. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
3. roczne sprawozdanie z działalności Żuławskiego Banku Spółdzielczego łącznie
   z sprawozdaniem finansowym za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
4. sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu za 2020 r.