Porządek obrad ZP

    Nowy Dwór Gdański, 10 maja 2025 r.

Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego
działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 6 pkt 1
w związku z § 33 ust. 2 pkt 9 oraz § 22 ust. 1 Statutu Żuławskiego Banku Spółdzielczego

zaprasza na

ZEBRANIE
PRZEDSTAWICIELI ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO,

które odbędzie się w dniu 28 maja 2025 r. (tj. środa) o godz. 11:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Wejhera 3 w Nowym Dworze Gdańskim.

W sytuacji gdy brak jest obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Przedstawicieli, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 2 Statutu Banku, drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w tym samym dniu i miejscu o godz. 12.00.

Porządek obrad zebrania przedstawicieli żuławskiego Banku Spółdzielczego:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza oraz członka Prezydium Zebrania.
3. Wybór komisji:

1) Mandatowo-Skrutacyjnej,

2) Uchwał i Wniosków.

4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 rok i sprawozdania Zarządu z działalności  Banku za rok 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok wraz z samooceną organu Rady Nadzorczej, oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i rocznymi raportami: z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, z oceny adekwatności
   i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, z rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Żuławskim Banku Spółdzielczym.
9. Przestawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
10. Przedstawienie kierunków działania według Strategii działania Żuławskiego Banku Spółdzielczego na lata 2025-2028.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024 wraz ze zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Banku za rok 2024,
    2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i rocznymi raportami,
    3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024,
    4. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2024,
    5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Żuławski Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2025,
    6. ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok,
    7. przyjęcia Strategii działania Żuławskiego Banku Spółdzielczego na lata 2025-2028,
    8. przyjęcia zmiany w regulaminie wyborów członków i odwoływania członków Rady Nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Ponadto informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe za 2024 rok, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, ocenę stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego, Samoocenę Rady Nadzorczej oraz
są do wglądu w siedzibie Żuławskiego Banku Spółdzielczego, przy ul. Sikorskiego 52
w Nowym Dworze Gdańskim.

Zarząd
Żuławskiego Banku Spółdzielczego